关于召开2020年年度股东会的通知

各位股东（股东单位）：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况，公司拟召开2020年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次：2020年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议时间：2021年5月10日（星期一）上午9:30

4、会议地点：南京市软件大道48号  苏豪国际广场B座3楼第二会议室

5、召开方式：现场会议

二、会议审议事项

1、开云电子2020年董事会工作报告；

2、开云电子2020年监事会工作报告；

3、开云电子2020年财务决算报告；

4、开云电子2020年利润分配方案；

5、开云电子2021年财务预算报告；

6、关于公司增加经营范围并相应修改《公司章程》的

议案。

三、会议出席对象

1、全体股东（或委托代理人）

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、其他人员

四、股东（股东单位）相关手续

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。

各股东（股东单位）参会时应提供下列资料：

1、自然人股东请持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书；

2、法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

五、会议登记方法

1、登记手续：股东（股东单位）填写《开云电子股东会回执》（见附件2），以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。

2、登记时间： 2021 年4月 26日—5月 8 日 上午 9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。

3、登记地点： 江苏省南京市软件大道48号 苏豪国际广场B座3楼303室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系人：金志娟

联系电话：025-86799427   15380880820

传真： 025-84414424

邮箱：jzj@sutex.net.cn

特此通知。

开云电子

董事会

2021年4月25日